证券代码：603496         证券简称：恒为科技               公告编号：2023-011

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              恒为科技（上海）股份有限公司

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   一、监事会会议召开情况

   恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届

监事会第十七次会议于 2023 年 2 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式

召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议召开及参加表决人数符合法

律法规、《公司章程》和公司《监事会议事规则》的规定。会议由公司监事会主

席黄琦先生主持，董事会秘书列席会议。

   二、监事会会议审议情况

   (一)   审议并通过了《关于拟注销部分股票期权的议案》。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   监事会认为：本次公司根据《恒为科技（上海）股份有限公司 2020 年股票

期权激励计划（草案）》的规定拟注销已离职的激励对象已获授但尚未行权的股

票期权 82,000 股及因个人绩效考核等级不达标的股票期权 34,150 股，符合《上

市公司股权激励管理办法》等法律法规的规定。本次拟注销期权事项不会对公司

的经营业绩产生重大影响。同意公司注销已获授但尚未行权的股票期权 116,150

股。

   具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科

技 （ 上 海 ） 股 份 有 限 公 司 关 于 拟 注 销 部 分 股 票 期 权 的 公 告 》（ 公 告 编 号

   (二)   审议并通过了《关于公司 2020 年股票期权激励计划第二个行权期行

权条件成就及调整行权价格的议案》。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  监事会认为：本次公司调整 2020 年股票期权激励计划行权价格符合《上市

公司股权激励管理办法》及《恒为科技（上海）股份有限公司 2020 年股票期权

激励计划（草案）》中关于行权价格调整方法的规定，不存在损害股东利益的情

况。同意将 2020 年股票期权激励计划行权价格调整为每股 18.10 元。

  监事会核查了公司 2020 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就情

况及激励对象名单后认为：公司 2020 年股票期权激励计划第二个行权期行权条

件符合《上市公司股权激励管理办法》、《恒为科技（上海）股份有限公司 2020

年股票期权激励计划（草案）》等的相关规定，行权条件已经成就。该事项决策

程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司符合行权条件

的 129 名激励对象行权，可行权的期权数量为 154.535 万份。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上

海）股份有限公司关于公司2020年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就

及调整行权价格的公告》（公告编号2023-013）。

  特此公告。

                          恒为科技（上海）股份有限公司

                                 监    事   会

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