证券代码：002902     证券简称：铭普光磁        公告编号：2023-034

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              东莞铭普光磁股份有限公司

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

日以邮件发出。

决。

席会议。

门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

     二、董事会会议审议情况

  审议《关于向上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行申请融资的议案》；

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

  同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行申请融资不超过人民

币叁亿元，授信期限为 12 个月，融资的具体数额以公司与上海浦东发展银行股

份有限公司东莞分行双方签署的融资法律文件最终确定的数额为准。

     三、备查文件：公司第四届董事会第二十二次会议决议

    东莞铭普光磁股份有限公司

         董事会

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